En RecruitBlock se ha asociado exclusivamente con una empresa FinTech innovadora que busca reclutar a un experimentado MLRO en Gibraltar
Nuestro cliente es un proveedor líder de infraestructura y liquidez que permite casos de uso institucionales y empresariales para activos digitales. Su plataforma pionera permite una amplia gama de servicios financieros para una base de clientes internacional. Con un enfoque de ‘regulated first’ en América del Norte, se registrarán como VASP con la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) como el primer paso de su enfoque regulatorio en Gibraltar.
Como MLRO en Gibraltar usted será responsable de la aprobación y la implementación del marco regulatorio y de cumplimiento de AML de la entidad de Gibraltar y desempeñará un papel clave en el progreso del registro con la GFSC (Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar) para convertirse en un VASP registrado.
Ofrecerá orientación al negocio desde una perspectiva regulatoria y de cumplimiento, poseerá políticas e informes regulatorios de AML, trabajará en estrecha colaboración con las partes interesadas internas en el extranjero y las partes interesadas externas locales para garantizar que los sistemas, procesos, políticas y procedimientos de ML se ajusten a los requisitos reglamentarios relevantes.
Existe la oportunidad de que este rol tenga un horario reducido al principio, con una transición a un horario de tiempo completo de acuerdo con los requisitos comerciales acordados mutuamente.
✔ Cripto ✔ Regulado ✔ VASP
Funciones
✔ Actuar como Persona Aprobada con la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC).
✔ Desarrollar y mantener la política ALD y CTF de la empresa de acuerdo con los requisitos de VASP.
✔ Establecer y mantener procesos apropiados de monitoreo de la firma.
✔ Revisar la efectividad de las políticas y procedimientos de cumplimiento ALD para prevenir el LD y el CFT.
✔ Asegurar la investigación oportuna de todos los ROS.
✔ Responder a la solicitud de información del regulador y/o agencias de aplicación de la ley.
Perfil
✔ Experiencia como profesional de ALD, delitos o cumplimiento en los servicios financieros.
✔ Capaz de establecer relaciones de trabajo con la GFSC y las agencias de aplicación de la ley.
✔ El conocimiento del entorno de registro VASP de Gibraltar es ventajoso.
✔ El estado de Persona Aprobada Anterior con el GFSC es deseable.
✔ Experiencia en la construcción, documentación y seguimiento de políticas, procesos y procedimientos ALD, PEP, CTF.
✔ Historial de trabajo en tecnología financiera regulada dinámico.
✔ Habilidad de comunicación y presentación.
✔ Capaz de operar como miembro clave de equipo internacional.
✔ Flexible en horarios de trabajo según los requisitos del negocio.
✔ Abierto a considerar la jornada reducida/tiempo parcial/tiempo parcial a tiempo completo.
FinTech | Puesto en Gibraltar | Tiempo parcial/horario reducido o trabajo flexible
